(Anonymes) Hinweisgebersystem nach § 53 GwG


Das Hinweisgebersystem bietet die Möglichkeit, die zuständige Aufsichtsbehörde über tatsächliche oder etwaige Verstöße gegen das Geldwäschegesetz oder gegen andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (anonym) zu informieren.

Insbesondere Personen, die über ein besonderes, unternehmensinternes Wissen verfügen, können hier einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leisten.

Sofern Sie der Bezirksregierung Köln entsprechende Hinweise auf Verstöße gegen das GwG melden möchten, stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung:

  • Per Post an die folgende Anschrift: Bezirksregierung Köln, Dezernat 34 - Geldwäscheprävention 50606 Köln
  • Telefonisch unter der Tel. Nr.: 0221/147- 2979/ -2957/ -2937
  • Per Fax an die folgende Fax-Nr.: 0221/147- 4007
  • Per Email: geldwaesche@bezreg-koeln.nrw.de

Bei der Abgabe von Meldungen sind Sie nicht verpflichtet, Angaben zu Ihrer Person zu machen. Die Meldungen können auch anonym erfolgen.